Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.
Conferència sobre les obligacions dels advocats respecte al blanqueig de capitals
27/03/2015Tarragona, 27 de març de 2015. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ha estat escenari, avui, d’una nova conferència que versava sobre les “Obligacions dels despatxos d’advocats al respecte de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme".
La sessió ha comptat com a ponent amb el Sr. Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de capitals i auditor en protecció de dades ha fet una introducció sobre el marc normatiu i sobre els informes internacionals que afirmen que a l’Estat Espanyol es tenen les lleis per lluitar contra el blanqueig de capitals, però manca rigurositat a l’hora d’aplicar-les.
El Sr. Galindo ha aportat tota una sèrie de pautes i obligacions a seguir per part dels despatxos d’advocats com fer la fulla d’encàrrec i la fitxa d’admissió de client, tenir coneixement de l’activitat professional del client, però també preguntar per l’origen dels diners, conservar la documentació del client 10 anys de forma digitalitzada o mantenir un fitxer d’acord a la Llei de protecció de dades.
Per a més informació:
Departament de Comunicació de l’ICAT
Telèfon: 977 21 23 60
comunicacio@icatarragona.com
www.icatarragona.com